Татарстанские таможенники пресекли деятельность предприимчивого казанца, незаконно отправившего в Турцию больше 60 млн руб.

Татарстанские таможенники раскрыли очередную мошенническую схему, связанную с незаконным выводом из страны денежных средств.

50-летний казанец, используя данные своих работодателей в городах Казани  и Ульяновске, заключал фальшивые контракты с турецкими компаниями на поставку товара. Во внешнеторговых документах вместо настоящей подписи директора организации использовал фальшивую электронную подпись, которую наносил поверх подлинника.

Оперативники таможни  выявили четыре факта нелегального перевода средств в рамках внешнеэкономических сделок, заключенных от имени российского  предприятия  с турецкими партнерами. В итоге в банки Турции казанец отправил более 60 млн руб. в рублевом эквиваленте. Во всех четырех случаях товар, указанный в контрактах,  в Россию не поступил.

В отношении недобросовестного жителя Татарстана возбуждены четыре уголовных дела по статье 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (««Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

- Подобные схемы наносят ущерб экономике государства, - отметил начальник отделения дознания Татарстанской таможни Амиран Газаев. – В настоящее время, в рамках уголовных дел, мы проводим расследование обстоятельств незаконных валютных операций, устанавливаем круг лиц, причастных к данному преступлению. Подозреваемое лицо находится под подпиской о невыезде.